El juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, ha abierto una investigación contra el ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, y el empresario Leopoldo Alejandro Betancourt, por presuntos delitos de blanqueo de capitales a través de la empresa Derwick Associates Corporation. Durante este verano, Pedraz ordenó realizar registros en propiedades de ambos implicados.
Según informó el Periódico de España y confirmaron fuentes jurídicas a la agencia EFE, la Policía, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, llevó a cabo los registros en agosto, en respuesta a una comisión rogatoria enviada desde Suiza, donde se investiga un caso similar por blanqueo de capitales relacionados con Venezuela.
Ambas acciones están bajo secreto en el Juzgado Central de Instrucción 5, dirigido por Pedraz. Se sospecha que algunas de las transacciones se realizaron a través de bancos suizos, lo que motivó la solicitud de la Fiscalía Suiza para realizar los registros.
La causa busca determinar el posible papel de Derwick Associates Corporation en esta red de blanqueo. Betancourt, quien tiene acciones en la empresa, fue arrestado la semana pasada en Londres por orden de la Audiencia Nacional y posteriormente liberado. Entre sus propiedades registradas se encuentra el castillo de Alamín en Toledo, que perteneció al ex presidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferrán, condenado por el caso Marsans.
Un informe policial señala que Villalobos presentó en un banco de Andorra un contrato firmado por su esposa, en el que se indicaba que la sociedad Ingespre ayudaría a Derwick a obtener contratos con empresas públicas venezolanas en el sector energético. Se considera relevante, ya que durante el tiempo de las transferencias, Derwick consiguió varios contratos con la empresa pública venezolana EDC.
Villalobos también está siendo investigado en el caso Duro Felguera, que se centra en presuntos sobornos a altos funcionarios venezolanos por contratos relacionados con proyectos en Caracas y sus alrededores.